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Pessoa

MAURICIO ALVES MARINHO

***.059.099-**

Empresas vinculadas

SAFE INVESTIMENTOS S.A

29.367.441/0001-08

M MARINHO HOLDING LTDA

39.706.090/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO ALVES MARINHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO ALVES MARINHO
CPF: ***.059.099-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAFE INVESTIMENTOS S.A 29.367.441/0001-08Ativa	Presidente	07/05/2024	Ver empresa
M MARINHO HOLDING LTDA 39.706.090/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2020	Ver empresa
CONEXAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AGROPECUARIOS LIMITADA 11.303.986/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2020	Ver empresa

Razão social

SAFE INVESTIMENTOS S.A

29.367.441/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

M MARINHO HOLDING LTDA

39.706.090/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2020

Razão social

CONEXAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AGROPECUARIOS LIMITADA

11.303.986/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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