Pessoa
MAURICIO ALOUAN
Empresas vinculadas
KAVOD BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO LTDA
ALEPH 1 INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI
Pessoa investigada
MAURICIO ALOUAN
Informações básicas
- Nome
- MAURICIO ALOUAN
- CPF
- ***.087.288-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
KAVOD BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO LTDA 12.389.993/0001-14Ativa | Sócio sem Capital | 03/05/2019 | Ver empresa |
ALEPH 1 INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI 30.187.230/0001-72Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 12/04/2018 | Ver empresa |
DDMA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. 10.795.749/0001-26Baixada | Sócio sem Capital | 07/04/2009 | Ver empresa |
ALEPH ONE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 10.362.691/0001-27Baixada | Sócio sem Capital | 22/08/2008 | Ver empresa |
MARE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.341.862/0001-31Ativa | Sócio sem Capital | 08/08/2008 | Ver empresa |
ENTER LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 08.486.467/0001-03Ativa | Diretor | 05/02/2007 | Ver empresa |
ILHAS DAS CATITAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 42.370.254/0001-41Ativa | Sócio sem Capital | 02/05/2006 | Ver empresa |
SOCIPRED SOCIEDADE IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA 43.549.260/0001-23Ativa | Sócio sem Capital | 20/05/2004 | Ver empresa |
O MAR. COM SERVICOS NAUTICOS LTDA 03.727.448/0001-08Baixada | Sócio-Gerente | 24/03/2000 | Ver empresa |
Razão social
KAVOD BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO LTDA
12.389.993/0001-14
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/05/2019
Razão social
ALEPH 1 INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI
30.187.230/0001-72
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
12/04/2018
Razão social
DDMA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.
10.795.749/0001-26
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/04/2009
Razão social
ALEPH ONE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
10.362.691/0001-27
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/08/2008
Razão social
MARE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
10.341.862/0001-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/08/2008
Razão social
ENTER LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
08.486.467/0001-03
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/02/2007
Razão social
ILHAS DAS CATITAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
42.370.254/0001-41
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/05/2006
Razão social
SOCIPRED SOCIEDADE IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
43.549.260/0001-23
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/05/2004
Razão social
O MAR. COM SERVICOS NAUTICOS LTDA
03.727.448/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
24/03/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.