Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO ALBERTO DA SILVA

***.276.166-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO ALMEIDA LTDA

19.657.402/0001-91

POSTO CACHOEIRINHA LTDA.

04.168.447/0001-25

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ALBERTO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO ALBERTO DA SILVA
CPF: ***.276.166-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTO POSTO ALMEIDA LTDA 19.657.402/0001-91Ativa	Administrador	08/11/2024	Ver empresa
POSTO CACHOEIRINHA LTDA. 04.168.447/0001-25Ativa	Administrador	04/11/2024	Ver empresa
ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 21.859.871/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2023	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEL VIA LTDA 19.376.275/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2019	Ver empresa
AUTO POSTO BARREIRO LTDA 01.052.390/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2017	Ver empresa
COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES MAJOR LTDA 11.120.974/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2009	Ver empresa
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MAJOR LTDA 17.237.017/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	25/02/1982	Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ALMEIDA LTDA

19.657.402/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

POSTO CACHOEIRINHA LTDA.

04.168.447/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Razão social

ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

21.859.871/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL VIA LTDA

19.376.275/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2019

Razão social

AUTO POSTO BARREIRO LTDA

01.052.390/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2017

Razão social

COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES MAJOR LTDA

11.120.974/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2009

Razão social

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MAJOR LTDA

17.237.017/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.