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Pessoa

MAURICE KEBUDI

***.833.807-**

Empresas vinculadas

OCEAN ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.549.411/0001-57

KNACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

39.276.575/0001-77

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICE KEBUDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICE KEBUDI
CPF: ***.833.807-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OCEAN ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.549.411/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2022	Ver empresa
KNACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 39.276.575/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2020	Ver empresa
OCEAN ONE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 02.233.632/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	05/11/1997	Ver empresa
WORK TRADERS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 00.830.690/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	22/05/1997	Ver empresa
OPIMO COMERCIAL LTDA 00.974.322/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	13/01/1997	Ver empresa
CIBRACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.487.066/0001-06Inapta	Sócio	13/02/1995	Ver empresa

Razão social

OCEAN ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.549.411/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2022

Razão social

KNACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

39.276.575/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

OCEAN ONE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

02.233.632/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1997

Razão social

WORK TRADERS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

00.830.690/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1997

Razão social

OPIMO COMERCIAL LTDA

00.974.322/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1997

Razão social

CIBRACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.487.066/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.