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Pessoa

MAURI JEAN SCHUTZ SCHWANCK

***.291.150-**

Empresas vinculadas

GBX FINANCIAL BUSINESS HOLDING S.A.

58.434.520/0001-92

PARTICIPACOES GBX S.A.

56.169.245/0001-00
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURI JEAN SCHUTZ SCHWANCK

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURI JEAN SCHUTZ SCHWANCK
CPF
***.291.150-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

GBX FINANCIAL BUSINESS HOLDING S.A.

58.434.520/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

PARTICIPACOES GBX S.A.

56.169.245/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

ATACAREJO RS PARTICIPACOES S.A.

56.169.256/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

GBX GROUP HOLDING SA

55.655.571/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

PETRUS BIO-ENERGY DO BRASIL S.A.

23.865.893/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

GBX SECURITIZADORA S.A.

50.273.163/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

GBX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

50.273.712/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

GBX DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA

49.927.108/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

GBX P2P PROCESSAMENTO E MENSAGERIAS DE PAGAMENTOS LTDA

47.880.217/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2022

Ver empresa

Razão social

GBX GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS LTDA

47.803.148/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

GBX ASSESSORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA

37.873.881/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

VIANASCAR MMR LTDA

19.805.405/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.