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Pessoa

MAURI ANTONIO RAIMONDI

***.014.060-**

Empresas vinculadas

VRS VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA.

40.958.802/0001-23

MAURI RAIMONDI & CIA. LTDA.

17.622.338/0001-88
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURI ANTONIO RAIMONDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURI ANTONIO RAIMONDI
CPF
***.014.060-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VRS VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA.

40.958.802/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

MAURI RAIMONDI & CIA. LTDA.

17.622.338/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2013

Ver empresa

Razão social

ELEICOES 2004 CF - ALPESTRE - RS - COMITE FINANC MUN UNICO - PDT

06.632.637/0001-87

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIAO LTDA

01.698.611/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2002

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE HABILITACAO DE CONDUTORES SAO CRISTOVAO LTDA.

02.512.815/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.