Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURI ANTONIO ALVES

***.841.028-**

Empresas vinculadas

CHECK-UP SERVICOS EMPRESARIAS LTDA.

26.878.001/0001-27

GOLD ITALY HOLDING, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

29.782.872/0001-30
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURI ANTONIO ALVES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURI ANTONIO ALVES
CPF
***.841.028-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CHECK-UP SERVICOS EMPRESARIAS LTDA.

26.878.001/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2018

Ver empresa

Razão social

GOLD ITALY HOLDING, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

29.782.872/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2018

Ver empresa

Razão social

MARFRAN PARTICIPACOES SA - SCP

30.363.803/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2018

Ver empresa

Razão social

ETERNIA PARTICIPACOES LTDA.

24.196.030/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2016

Ver empresa

Razão social

FLY4LIFE PARTICIPACOES LTDA.

24.217.837/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2016

Ver empresa

Razão social

ABAQUAR PARTICIPACOES LTDA

14.867.159/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2016

Ver empresa

Razão social

DEAL EXPRESS ITAPEVA ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA.

21.591.534/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2014

Ver empresa

Razão social

CALAFATE HOLDING SA

20.480.504/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2014

Ver empresa

Razão social

MM & GRACA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

18.706.568/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2013

Ver empresa

Razão social

A.P.L. CONTABILIDADE E CONSULTORIA INTEGRADA SS

65.529.653/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2011

Ver empresa

Razão social

MS2C ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

04.667.664/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2003

Ver empresa

Razão social

MS3 PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

06.032.867/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2003

Ver empresa

Razão social

MAURI ALVES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

02.909.118/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.