Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURI ALVES DA SILVA

***.385.998-**

Empresas vinculadas

PRIME ENVIOS LTDA

54.177.398/0001-65

TM INCORPORADORA LTDA

53.040.160/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURI ALVES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURI ALVES DA SILVA
CPF: ***.385.998-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRIME ENVIOS LTDA 54.177.398/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2024	Ver empresa
TM INCORPORADORA LTDA 53.040.160/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2023	Ver empresa
RESIDENCIAL SENIOR LTDA 50.898.599/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2023	Ver empresa
USELOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 48.619.477/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2022	Ver empresa
E.M. TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 30.796.899/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2018	Ver empresa
TM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 02.296.290/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	12/12/1997	Ver empresa

Razão social

PRIME ENVIOS LTDA

54.177.398/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

TM INCORPORADORA LTDA

53.040.160/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2023

Razão social

RESIDENCIAL SENIOR LTDA

50.898.599/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

USELOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

48.619.477/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Razão social

E.M. TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

30.796.899/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2018

Razão social

TM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

02.296.290/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.