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Pessoa

MATUSALEM DIAS SAMPAIO

***.380.476-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ACO LTDA-SICOOB VALE DO ACO

19.869.338/0001-02

CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CONSUMO DE MINAS GERAIS LTDA.

04.921.619/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MATUSALEM DIAS SAMPAIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATUSALEM DIAS SAMPAIO
CPF: ***.380.476-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ACO LTDA-SICOOB VALE DO ACO 19.869.338/0001-02Ativa	Diretor	14/07/2016	Ver empresa
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CONSUMO DE MINAS GERAIS LTDA. 04.921.619/0001-90Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
MDO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 03.625.073/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2000	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ACO LTDA-SICOOB VALE DO ACO

19.869.338/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2016

Razão social

CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CONSUMO DE MINAS GERAIS LTDA.

04.921.619/0001-90

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

MDO ASSISTENCIA TECNICA LTDA

03.625.073/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.