Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MATTHEUS DINIZ CORREA

***.611.771-**

Empresas vinculadas

HC CONSTRUCOES E SERVICOS CONSTRUCOES LTDA.

43.945.109/0001-04

ASA ASSESSORIA GERENCIAL LTDA

26.528.736/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MATTHEUS DINIZ CORREA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATTHEUS DINIZ CORREA
CPF: ***.611.771-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HC CONSTRUCOES E SERVICOS CONSTRUCOES LTDA. 43.945.109/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2021	Ver empresa
ASA ASSESSORIA GERENCIAL LTDA 26.528.736/0001-20Baixada	Sócio	11/11/2016	Ver empresa
ASA - FACTORING & FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.307.839/0001-28Baixada	Sócio	20/05/2011	Ver empresa

Razão social

HC CONSTRUCOES E SERVICOS CONSTRUCOES LTDA.

43.945.109/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

ASA ASSESSORIA GERENCIAL LTDA

26.528.736/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2016

Razão social

ASA - FACTORING & FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.307.839/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.