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Pessoa

MATILDE MARIA SCARPINELLI DE MARCHI

***.644.518-**

Empresas vinculadas

MUSAVI PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

57.022.807/0001-42

MUSAVI PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS SA

35.019.978/0001-80

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATILDE MARIA SCARPINELLI DE MARCHI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATILDE MARIA SCARPINELLI DE MARCHI
CPF: ***.644.518-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUSAVI PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 57.022.807/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2024	Ver empresa
MUSAVI PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS SA 35.019.978/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2019	Ver empresa
ORLANDO CARLOS SCARPINELLI E OUTROS 23.741.231/0001-51Ativa	Qualificação 59	26/11/2015	Ver empresa
KL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 09.226.435/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2012	Ver empresa
D & R DESIGN E PUBLICIDADE LTDA 05.196.715/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	24/03/2009	Ver empresa
MANF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.222.000/0001-90Ativa	Administrador	15/07/2008	Ver empresa
BEDUSCA CONFECCOES LTDA 66.698.333/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	07/08/1991	Ver empresa

Razão social

MUSAVI PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

57.022.807/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

MUSAVI PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS SA

35.019.978/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2019

Razão social

ORLANDO CARLOS SCARPINELLI E OUTROS

23.741.231/0001-51

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/11/2015

Razão social

KL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

09.226.435/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2012

Razão social

D & R DESIGN E PUBLICIDADE LTDA

05.196.715/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2009

Razão social

MANF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.222.000/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2008

Razão social

BEDUSCA CONFECCOES LTDA

66.698.333/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.