Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MATILDE DINIZ LAMIN

***.654.807-**

Empresas vinculadas

RR LUZ COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

21.899.355/0001-34

RR MEGA CALCADOS E BOLSAS LTDA

13.693.586/0001-69
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATILDE DINIZ LAMIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATILDE DINIZ LAMIN
CPF
***.654.807-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RR LUZ COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

21.899.355/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2013

Ver empresa

Razão social

RR MEGA CALCADOS E BOLSAS LTDA

13.693.586/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2011

Ver empresa

Razão social

RDL COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA

10.766.476/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2009

Ver empresa

Razão social

CE KIDS COMERCIO DE ROUPAS E REPRESENTACOES LTDA

01.510.454/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2002

Ver empresa

Razão social

SUBLIME DE RESENDE MODAS LTDA

00.299.349/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.