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Pessoa

MATILDE DINIZ CAMARGOS DE ALMEIDA

***.068.116-**

Empresas vinculadas

TRIEX SANTA RITA LTDA

61.076.497/0001-16

TRIEX ETANOL LTDA.

61.009.042/0001-88
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATILDE DINIZ CAMARGOS DE ALMEIDA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATILDE DINIZ CAMARGOS DE ALMEIDA
CPF
***.068.116-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

TRIEX SANTA RITA LTDA

61.076.497/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2025

Ver empresa

Razão social

TRIEX ETANOL LTDA.

61.009.042/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2025

Ver empresa

Razão social

TRIEX PARTICIPACOES LTDA

59.769.401/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2025

Ver empresa

Razão social

TRIEX ENERGIA LTDA

50.729.198/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

TRIAL COMERCIO E LOGISTICA LTDA

31.832.931/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2021

Ver empresa

Razão social

TRIEX COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

09.602.407/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2019

Ver empresa

Razão social

ALDDINI CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.248.246/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

TRIANOL COMERCIO E LOGISTICA LTDA

17.708.079/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2013

Ver empresa

Razão social

TRAPICHE COMERCIO E LOGISTICA LTDA

07.591.716/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.