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Pessoa

MATILDE APARECIDA DE SOUZA

***.607.509-**

Empresas vinculadas

G F SOUZA LOPES LTDA

80.331.804/0001-02

SUPERMERCADO AQUILLES LTDA

26.994.785/0001-59
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATILDE APARECIDA DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATILDE APARECIDA DE SOUZA
CPF
***.607.509-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

G F SOUZA LOPES LTDA

80.331.804/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO AQUILLES LTDA

26.994.785/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

SMP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

29.215.293/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

SMP SERVICOS TERCERIZADOS LTDA

49.608.067/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

MINI MERCADO MARIETA LTDA

53.766.616/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

MINI MERCADO BENTO AMARAL LTDA

53.766.881/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

M A SOUZA MERCADO LTDA

49.498.479/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

MERCADO PRECIN LTDA

11.721.485/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.