Pessoa
MATIAS ANTONIO ROMANO DE AVILA
Empresas vinculadas
MOOZ AUWEN ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CASA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
MATIAS ANTONIO ROMANO DE AVILA
Informações básicas
- Nome
- MATIAS ANTONIO ROMANO DE AVILA
- CPF
- ***.636.928-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOOZ AUWEN ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 11.257.670/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 13/08/2021 | Ver empresa |
CASA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.146.062/0001-56Ativa | Sócio sem Capital | 31/05/2021 | Ver empresa |
IKIAD SUSHI BAR LTDA 40.482.683/0001-85Ativa | Sócio | 20/01/2021 | Ver empresa |
FRANQUIADA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 07.759.195/0001-05Ativa | Sócio | 14/05/2020 | Ver empresa |
MOOZ ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 33.917.458/0001-69Ativa | Administrador | 13/06/2019 | Ver empresa |
NILOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.831.563/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 28/10/2010 | Ver empresa |
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. 86.878.469/0001-43Baixada | Diretor | 13/09/2010 | Ver empresa |
DAIKI SUSHI BAR LTDA 11.489.823/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 07/12/2009 | Ver empresa |
CASA BRANCA BASQUETEBOL CLUBE 04.007.818/0001-97Inapta | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
NOSSA LIGA DE BASQUETEBOL 07.432.649/0001-20Inapta | Diretor | 07/06/2005 | Ver empresa |
ROCHA & ROMANO COMERCIO LTDA 03.951.493/0001-33Baixada | Sócio sem Capital | 25/07/2000 | Ver empresa |
Razão social
MOOZ AUWEN ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
11.257.670/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/08/2021
Razão social
CASA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
42.146.062/0001-56
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/05/2021
Razão social
IKIAD SUSHI BAR LTDA
40.482.683/0001-85
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/01/2021
Razão social
FRANQUIADA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
07.759.195/0001-05
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/05/2020
Razão social
MOOZ ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
33.917.458/0001-69
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/06/2019
Razão social
NILOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
12.831.563/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/10/2010
Razão social
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
86.878.469/0001-43
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/09/2010
Razão social
DAIKI SUSHI BAR LTDA
11.489.823/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/12/2009
Razão social
CASA BRANCA BASQUETEBOL CLUBE
04.007.818/0001-97
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Razão social
NOSSA LIGA DE BASQUETEBOL
07.432.649/0001-20
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/06/2005
Razão social
ROCHA & ROMANO COMERCIO LTDA
03.951.493/0001-33
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/07/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.