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Pessoa

MATHIAS SCHNEID TESSMANN

***.439.000-**

Empresas vinculadas

THEIKI DYNAMI S.A.

51.837.985/0001-45

THEIKI DYNAMI SECURITIZADORA S.A.

55.085.373/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHIAS SCHNEID TESSMANN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHIAS SCHNEID TESSMANN
CPF: ***.439.000-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THEIKI DYNAMI S.A. 51.837.985/0001-45Ativa	Diretor	16/09/2024	Ver empresa
THEIKI DYNAMI SECURITIZADORA S.A. 55.085.373/0001-02Ativa	Diretor	19/08/2024	Ver empresa
OPTIMIZE ANALYTICS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL TREINAMENTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 51.158.260/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2023	Ver empresa
DELTA CONSULTORIA LIMITADA 44.005.271/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2021	Ver empresa

Razão social

THEIKI DYNAMI S.A.

51.837.985/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2024

Razão social

THEIKI DYNAMI SECURITIZADORA S.A.

55.085.373/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

OPTIMIZE ANALYTICS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL TREINAMENTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

51.158.260/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2023

Razão social

DELTA CONSULTORIA LIMITADA

44.005.271/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.