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Pessoa

MATHIAS MARIANO D ONOFRIO

***.778.158-**

Empresas vinculadas

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHIAS MARIANO D ONOFRIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHIAS MARIANO D ONOFRIO
CPF: ***.778.158-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	08/10/2024	Ver empresa
IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 00.570.786/0001-82Ativa	Sócio	16/08/2024	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES BRASIL LTDA 53.770.387/0001-21Ativa	Sócio	20/05/2024	Ver empresa
INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 19.438.577/0001-08Ativa	Sócio	13/12/2022	Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2024

Razão social

BEST PARTICIPACOES BRASIL LTDA

53.770.387/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.