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Pessoa

MATHEUS WILLIAM GERONASSO

***.284.219-**

Empresas vinculadas

TRADIMAX CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

04.630.289/0001-83

ONIX SPA E CUIDADOS COM BEM ESTAR LTDA

57.362.809/0001-80

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS WILLIAM GERONASSO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS WILLIAM GERONASSO
CPF: ***.284.219-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADIMAX CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 04.630.289/0001-83Ativa	Sócio	22/11/2024	Ver empresa
ONIX SPA E CUIDADOS COM BEM ESTAR LTDA 57.362.809/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
CALL SEVEN LTDA 54.676.589/0001-71Ativa	Sócio	10/04/2024	Ver empresa
TRADICAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 29.503.699/0001-94Ativa	Sócio	23/01/2018	Ver empresa
MHM ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 19.594.768/0001-69Baixada	Sócio	24/10/2013	Ver empresa
LGX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 14.556.519/0001-65Ativa	Diretor	14/09/2012	Ver empresa
TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 59.956.185/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2010	Ver empresa

Razão social

TRADIMAX CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

04.630.289/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2024

Razão social

ONIX SPA E CUIDADOS COM BEM ESTAR LTDA

57.362.809/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

CALL SEVEN LTDA

54.676.589/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

TRADICAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

29.503.699/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2018

Razão social

MHM ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

19.594.768/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2013

Razão social

LGX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

14.556.519/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2012

Razão social

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

59.956.185/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.