Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MATHEUS WIEBUSCH SCAPIN

***.722.950-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO GAUCHA DE ENGENHEIROS DE MINAS

88.062.419/0001-19

MAGMA MINERACAO LTDA

33.459.584/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS WIEBUSCH SCAPIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS WIEBUSCH SCAPIN
CPF: ***.722.950-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO GAUCHA DE ENGENHEIROS DE MINAS 88.062.419/0001-19Ativa	Presidente	03/04/2023	Ver empresa
MAGMA MINERACAO LTDA 33.459.584/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2019	Ver empresa
MWS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 32.103.139/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2018	Ver empresa
MAGMA PARTICIPACOES LTDA 18.955.974/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2013	Ver empresa
MAGMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 04.970.568/0001-96Ativa	Sócio	28/01/2013	Ver empresa
TRANSNEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 03.414.775/0001-00Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	30/06/2003	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO GAUCHA DE ENGENHEIROS DE MINAS

88.062.419/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/04/2023

Razão social

MAGMA MINERACAO LTDA

33.459.584/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2019

Razão social

MWS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

32.103.139/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2018

Razão social

MAGMA PARTICIPACOES LTDA

18.955.974/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Razão social

MAGMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

04.970.568/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2013

Razão social

TRANSNEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

03.414.775/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

30/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.