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Pessoa

MATHEUS TONIN DUARTE

***.359.686-**

Empresas vinculadas

LOTUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

22.615.708/0001-90

OPCAO RESENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

07.866.327/0001-90
+ 38 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS TONIN DUARTE

40 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATHEUS TONIN DUARTE
CPF
***.359.686-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (40)

Razão social

LOTUS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

22.615.708/0001-90

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2017

Ver empresa

Razão social

OPCAO RESENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

07.866.327/0001-90

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS TOMAZ QUELHAS

21.063.410/0001-51

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2017

Ver empresa

Razão social

DEVOCIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22.548.496/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2017

Ver empresa

Razão social

SIX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

13.763.170/0001-70

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2017

Ver empresa

Razão social

STAPLER HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA

13.884.116/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO QUEST LTDA

07.146.501/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO HALYFAX LTDA

07.146.511/0001-65

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

CETALLA MERCADO LTDA

07.436.802/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2017

Ver empresa

Razão social

ROX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

14.783.363/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2017

Ver empresa

Razão social

PRATO CHEIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

17.977.838/0001-32

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2017

Ver empresa

Razão social

HZQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA.

26.636.020/0001-47

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2016

Ver empresa

Razão social

SETAH EXPORTACAO LTDA.

26.238.548/0001-68

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2016

Ver empresa

Razão social

QH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

24.768.324/0001-32

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2016

Ver empresa

Razão social

ZH OPERACOES S.A.

24.744.012/0001-99

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/05/2016

Ver empresa

Razão social

NTM COMERCIO E SERVICOS LTDA.

23.046.229/0001-62

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2015

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL DE ALIMENTOS ZQ LTDA.

22.885.575/0001-71

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2015

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ZHQ DE ALIMENTOS LTDA.

22.459.088/0001-47

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2015

Ver empresa

Razão social

FEPZ INFRAESTRUTURA, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

21.686.172/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2015

Ver empresa

Razão social

SETA AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

20.534.603/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

CAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

20.267.038/0001-32

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2014

Ver empresa

Razão social

SETAH OPERACOES S.A.

19.560.282/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2014

Ver empresa

Razão social

ASN LOGISTICA SA

19.548.219/0001-58

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/01/2014

Ver empresa

Razão social

LQ PARTICIPACOES LTDA

18.265.265/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2013

Ver empresa

Razão social

MQZ PARTICIPACOES LTDA

18.265.228/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2013

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL DE ALIMENTOS QHZ LTDA

16.826.617/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2012

Ver empresa

Razão social

MHLZ PARTICIPACOES LTDA

16.576.835/0001-24

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2012

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL QZ DE ALIMENTOS LTDA

15.920.066/0001-77

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2012

Ver empresa

Razão social

QZH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.120.449/0001-96

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2012

Ver empresa

Razão social

HQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

15.832.750/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2012

Ver empresa

Razão social

LZ PARTICIPACOES LTDA

15.436.299/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/02/2012

Ver empresa

Razão social

MZ PARTICIPACOES LTDA

15.436.247/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2012

Ver empresa

Razão social

MH PARTICIPACOES LTDA

15.318.257/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2012

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL HZ DE ALIMENTOS LTDA

13.929.867/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2011

Ver empresa

Razão social

SETAH PARTICIPACOES SA

13.735.656/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2011

Ver empresa

Razão social

ZQH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.466.668/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2011

Ver empresa

Razão social

ZANCHIN Q DAISUKE LTDA

13.001.361/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Ver empresa

Razão social

HQZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

07.910.959/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2006

Ver empresa

Razão social

ARROZEIRA VALE DO RIO PARDO LTDA

06.280.701/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2004

Ver empresa

Razão social

K2O INFORMACOES DE MERCADO LTDA

04.062.390/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.