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Pessoa

MATHEUS TAVARES TORRES

***.769.895-**

Empresas vinculadas

ESTANCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

59.067.455/0001-77

SERTAO AUTO POSTO FEIRA DE SANTANA LTDA.

46.708.911/0001-79
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS TAVARES TORRES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATHEUS TAVARES TORRES
CPF
***.769.895-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ESTANCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

59.067.455/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2025

Ver empresa

Razão social

SERTAO AUTO POSTO FEIRA DE SANTANA LTDA.

46.708.911/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTO ESTEVAO LTDA

43.807.666/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA

40.789.551/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS MACRO LTDA

43.213.470/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.