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Pessoa

MATHEUS ROATT DALMOLIN

***.299.660-**

Empresas vinculadas

M. R. DALMOLIN & CIA LTDA

53.961.490/0001-59

UZE FERRARI EMPREENDIMENTOS LTDA

53.447.010/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS ROATT DALMOLIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS ROATT DALMOLIN
CPF: ***.299.660-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M. R. DALMOLIN & CIA LTDA 53.961.490/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2024	Ver empresa
UZE FERRARI EMPREENDIMENTOS LTDA 53.447.010/0001-36Ativa	Sócio	10/01/2024	Ver empresa
R4 EMPREENDEDORISMO LTDA 52.313.482/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
PALACE LOUVRE CONSTRUTORA SPE LTDA 36.958.993/0001-56Ativa	Sócio	17/04/2020	Ver empresa
TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA 34.718.086/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2019	Ver empresa
MD ESCRITORIO CONTABIL DALMOLIN LTDA 16.703.270/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2012	Ver empresa

Razão social

M. R. DALMOLIN & CIA LTDA

53.961.490/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2024

Razão social

UZE FERRARI EMPREENDIMENTOS LTDA

53.447.010/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2024

Razão social

R4 EMPREENDEDORISMO LTDA

52.313.482/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

PALACE LOUVRE CONSTRUTORA SPE LTDA

36.958.993/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2020

Razão social

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

34.718.086/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2019

Razão social

MD ESCRITORIO CONTABIL DALMOLIN LTDA

16.703.270/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.