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Pessoa

MATHEUS RAFFAEL FERREIRA SANTOS

***.020.772-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA JUNTOS PE

47.127.670/0001-37

COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA JUNTOS PA - EM LIQUIDACAO

46.888.098/0001-66
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS RAFFAEL FERREIRA SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATHEUS RAFFAEL FERREIRA SANTOS
CPF
***.020.772-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA JUNTOS PE

47.127.670/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA JUNTOS PA - EM LIQUIDACAO

46.888.098/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

UFV SOL MAIOR II ENERGIA SPE LTDA

56.126.979/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ENERCRED COOP LTDA

27.305.300/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2024

Ver empresa

Razão social

MRFS PARTICIPACOES LTDA

55.301.670/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

EME ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA

46.807.001/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

3M ASSESSORIA ENERGETICA LTDA

55.163.699/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

MR ASSESSORIA ENERGETICA LTDA

29.578.576/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2024

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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