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Pessoa

MATHEUS MOREIRA WARDI MELO

***.074.686-**

Empresas vinculadas

DWA ARENA DE ESPORTES E EVENTOS LTDA

34.766.356/0001-52

SERRA CONVENIENCIAS LTDA

06.174.524/0001-85

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MATHEUS MOREIRA WARDI MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS MOREIRA WARDI MELO
CPF: ***.074.686-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DWA ARENA DE ESPORTES E EVENTOS LTDA 34.766.356/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2019	Ver empresa
SERRA CONVENIENCIAS LTDA 06.174.524/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2019	Ver empresa
MATHEUS MOREIRA WARDI MELO 08007468641 18.467.288/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2013	Ver empresa

Razão social

DWA ARENA DE ESPORTES E EVENTOS LTDA

34.766.356/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2019

Razão social

SERRA CONVENIENCIAS LTDA

06.174.524/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2019

Razão social

MATHEUS MOREIRA WARDI MELO 08007468641

18.467.288/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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