Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MATHEUS MONTINI

***.196.858-**

Empresas vinculadas

ZEMO HOLDING LTDA

57.677.658/0001-50

MM ENTERPRISES LTDA

55.243.776/0001-24

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS MONTINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS MONTINI
CPF: ***.196.858-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZEMO HOLDING LTDA 57.677.658/0001-50Ativa	Administrador	14/10/2024	Ver empresa
MM ENTERPRISES LTDA 55.243.776/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2024	Ver empresa
SENSE TECHNOLOGY SA 52.201.715/0001-06Ativa	Diretor	15/09/2023	Ver empresa
LEGATUM BENEVOLENTIA LTDA 49.500.815/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2023	Ver empresa
ZEMO SECURITIZADORA SA 46.865.508/0001-53Ativa	Diretor	04/07/2022	Ver empresa
ZEMO BANK S.A. 28.101.612/0001-90Ativa	Presidente	03/07/2017	Ver empresa
FERCON PUBLICIDADE LTDA 02.356.189/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2014	Ver empresa

Razão social

ZEMO HOLDING LTDA

57.677.658/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2024

Razão social

MM ENTERPRISES LTDA

55.243.776/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

SENSE TECHNOLOGY SA

52.201.715/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

LEGATUM BENEVOLENTIA LTDA

49.500.815/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2023

Razão social

ZEMO SECURITIZADORA SA

46.865.508/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2022

Razão social

ZEMO BANK S.A.

28.101.612/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/07/2017

Razão social

FERCON PUBLICIDADE LTDA

02.356.189/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.