Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MATHEUS MOLINA

***.398.378-**

Empresas vinculadas

VICENTE DE CARVALHO ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

58.704.020/0001-23

TIETE ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

58.301.464/0001-18
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS MOLINA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATHEUS MOLINA
CPF
***.398.378-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

VICENTE DE CARVALHO ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

58.704.020/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

TIETE ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

58.301.464/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

TUPI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

56.934.712/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2024

Ver empresa

Razão social

JARDIM EUROPA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

33.895.729/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

MATAO ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

53.288.915/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2023

Ver empresa

Razão social

DIADEMA CENTRO ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

50.146.016/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

MEGA MASTER COMERCIO E SERVICOS COMBINADOS LTDA

44.922.696/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

AVIACAO ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

48.693.344/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Ver empresa

Razão social

VARZEA CENTRO ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

48.411.772/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

BOSQUE MAIA TRATAMENTOS ESTETICOS LTDA

47.421.796/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

CASTELO ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

46.199.233/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

CWMM ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

44.573.804/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

EME PROCEDIMENTOS ESTETICOS LTDA

34.052.337/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2019

Ver empresa

Razão social

EME ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA

30.401.795/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2018

Ver empresa

Razão social

CARVALHO & MOLINA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

28.546.954/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.