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Pessoa

MATHEUS MARCHAUK DE ANDRADE

***.440.649-**

Empresas vinculadas

TM BET DISTRIBUICAO LTDA

56.008.172/0001-66

VONTON ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

49.055.509/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS MARCHAUK DE ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS MARCHAUK DE ANDRADE
CPF: ***.440.649-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TM BET DISTRIBUICAO LTDA 56.008.172/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2024	Ver empresa
VONTON ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 49.055.509/0001-20Ativa	Sócio	04/01/2023	Ver empresa
VONTOM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 48.768.982/0001-92Baixada	Sócio	30/11/2022	Ver empresa
CHAUKER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 36.771.132/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2020	Ver empresa
J D A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 24.251.629/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2019	Ver empresa
WIG FACTORY RAUKER CURITIBA LTDA 07.860.722/0001-65Ativa	Sócio	17/07/2019	Ver empresa

Razão social

TM BET DISTRIBUICAO LTDA

56.008.172/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

VONTON ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

49.055.509/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2023

Razão social

VONTOM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

48.768.982/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

CHAUKER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

36.771.132/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2020

Razão social

J D A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

24.251.629/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Razão social

WIG FACTORY RAUKER CURITIBA LTDA

07.860.722/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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