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Pessoa

MATHEUS LUIZ PUPPE MAGALHAES

***.266.326-**

Empresas vinculadas

TOKENIZA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

57.862.244/0001-09

JUSHUB LTDA

55.501.690/0001-54
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS LUIZ PUPPE MAGALHAES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATHEUS LUIZ PUPPE MAGALHAES
CPF
***.266.326-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TOKENIZA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

57.862.244/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2025

Ver empresa

Razão social

JUSHUB LTDA

55.501.690/0001-54

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

ELLO NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA

53.790.962/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2024

Ver empresa

Razão social

TKN CONSULTORIA S.A.

51.775.644/0001-92

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

MANEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

27.679.294/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

ADVOGANDO DIGITAL SPE LTDA

46.994.779/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

VAI DE CRIPTO SA

44.895.717/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

AM HOLDINGS LTDA

44.102.486/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

PUPPE SOCIEDADE DE ADVOGADOS

41.632.008/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Razão social

ADVENTURES LAW CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

36.200.271/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MINEIRA DE DIREITO INTERNACIONAL - AMIDI

19.442.328/0001-96

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2015

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA MATHANA LTDA

12.401.313/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.