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Pessoa

MATHEUS LUIZ FALCI DA FONSECA

***.219.200-**

Empresas vinculadas

ZION CIMENTOS LTDA

11.635.994/0001-39

MT2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

49.660.472/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS LUIZ FALCI DA FONSECA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS LUIZ FALCI DA FONSECA
CPF: ***.219.200-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZION CIMENTOS LTDA 11.635.994/0001-39Ativa	Sócio	18/04/2024	Ver empresa
MT2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 49.660.472/0001-60Ativa	Sócio	20/02/2023	Ver empresa
SPE CAMINHO DA PRAIA LTDA 42.865.646/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2021	Ver empresa
MATHEUS LUIZ FALCI DA FONSECA 03421920001 40.750.963/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2021	Ver empresa
MATHEUS LUIZ FALCI DA FONSECA 03421920001 40.462.077/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2021	Ver empresa
F.F ENGENHARIA LTDA 22.923.471/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2015	Ver empresa

Razão social

ZION CIMENTOS LTDA

11.635.994/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2024

Razão social

MT2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

49.660.472/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2023

Razão social

SPE CAMINHO DA PRAIA LTDA

42.865.646/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2021

Razão social

MATHEUS LUIZ FALCI DA FONSECA 03421920001

40.750.963/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2021

Razão social

MATHEUS LUIZ FALCI DA FONSECA 03421920001

40.462.077/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2021

Razão social

F.F ENGENHARIA LTDA

22.923.471/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.