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Pessoa

MATHEUS LOPES SILVEIRA

***.871.587-**

Empresas vinculadas

CF BARRA 2 LTDA

50.614.236/0001-96

RAMOS E LOPES CONTABILIDADE LTDA

36.294.739/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MATHEUS LOPES SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS LOPES SILVEIRA
CPF: ***.871.587-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CF BARRA 2 LTDA 50.614.236/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2023	Ver empresa
RAMOS E LOPES CONTABILIDADE LTDA 36.294.739/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2023	Ver empresa
AML COMERCIAL ELETRICA EIRELI 18.331.146/0001-85Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/06/2013	Ver empresa

Razão social

CF BARRA 2 LTDA

50.614.236/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2023

Razão social

RAMOS E LOPES CONTABILIDADE LTDA

36.294.739/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Razão social

AML COMERCIAL ELETRICA EIRELI

18.331.146/0001-85

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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