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Pessoa

MATHEUS LIMA ROCHA

***.771.684-**

Empresas vinculadas

DONNELLY PARTICIPACOES S.A.

57.173.236/0001-47

SUPREME MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

48.933.699/0001-79

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS LIMA ROCHA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS LIMA ROCHA
CPF: ***.771.684-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DONNELLY PARTICIPACOES S.A. 57.173.236/0001-47Ativa	Diretor	18/11/2024	Ver empresa
SUPREME MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 48.933.699/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2024	Ver empresa
RIVER JOGOS ONLINE S.A. 56.457.008/0001-36Ativa	Diretor	08/11/2024	Ver empresa
DELHI PARTICIPACOES LTDA 56.991.224/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
BPX BETS SPORTS GROUP LTDA 55.590.815/0001-60Ativa	Administrador	19/06/2024	Ver empresa
M7 CONSULTORIA E MARKETING LTDA 45.250.154/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2022	Ver empresa
MR7 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 36.851.580/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2020	Ver empresa
VILLAS DE BALI CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA 35.671.063/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2020	Ver empresa
VILLAS DE BALI CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA - SCP 40.182.019/0001-10Baixada	Administrador	27/03/2020	Ver empresa

Razão social

DONNELLY PARTICIPACOES S.A.

57.173.236/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2024

Razão social

SUPREME MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

48.933.699/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

RIVER JOGOS ONLINE S.A.

56.457.008/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

DELHI PARTICIPACOES LTDA

56.991.224/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

BPX BETS SPORTS GROUP LTDA

55.590.815/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

M7 CONSULTORIA E MARKETING LTDA

45.250.154/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2022

Razão social

MR7 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

36.851.580/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2020

Razão social

VILLAS DE BALI CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

35.671.063/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2020

Razão social

VILLAS DE BALI CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA - SCP

40.182.019/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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