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Pessoa

MATHEUS LEONARDO TAFNER

***.113.619-**

Empresas vinculadas

SVIE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

55.957.362/0001-67

MLT CONSULTORIA LTDA

53.634.097/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS LEONARDO TAFNER

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS LEONARDO TAFNER
CPF: ***.113.619-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SVIE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 55.957.362/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2024	Ver empresa
MLT CONSULTORIA LTDA 53.634.097/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2024	Ver empresa
DIVVY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.789.953/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2021	Ver empresa
ENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA 26.810.793/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2016	Ver empresa
T2 PARTICIPACOES LTDA 25.359.053/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2016	Ver empresa
CINQUE T PARTICIPACOES LTDA 13.264.010/0001-86Ativa	Sócio	03/12/2010	Ver empresa
LANCHONETE DA VINCI LTDA 06.914.916/0001-33Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	08/04/2005	Ver empresa

Razão social

SVIE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

55.957.362/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

MLT CONSULTORIA LTDA

53.634.097/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2024

Razão social

DIVVY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.789.953/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2021

Razão social

ENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA

26.810.793/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2016

Razão social

T2 PARTICIPACOES LTDA

25.359.053/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2016

Razão social

CINQUE T PARTICIPACOES LTDA

13.264.010/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2010

Razão social

LANCHONETE DA VINCI LTDA

06.914.916/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

08/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.