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Pessoa

MATHEUS JOSE NAKAO GARCIA

***.574.371-**

Empresas vinculadas

N.GARCIA TECNOLOGIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO

09.484.878/0001-14

CASA DO BARATA FERRAGENS LTDA

01.538.008/0001-79

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS JOSE NAKAO GARCIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS JOSE NAKAO GARCIA
CPF: ***.574.371-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N.GARCIA TECNOLOGIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO 09.484.878/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2014	Ver empresa
CASA DO BARATA FERRAGENS LTDA 01.538.008/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2013	Ver empresa
CATTALIS PARTICIPACOES LTDA 18.465.430/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2013	Ver empresa
PLANNI PARTICIPACOES LTDA 18.463.771/0001-80Baixada	Sócio	09/07/2013	Ver empresa
RAM FILE INFORMATICA LTDA 01.735.884/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2012	Ver empresa
SM PARTICIPACOES LTDA 12.728.216/0001-57Ativa	Sócio	21/10/2010	Ver empresa
LMS PARTICIPACOES LTDA 12.639.525/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2010	Ver empresa

Razão social

N.GARCIA TECNOLOGIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO

09.484.878/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2014

Razão social

CASA DO BARATA FERRAGENS LTDA

01.538.008/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2013

Razão social

CATTALIS PARTICIPACOES LTDA

18.465.430/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2013

Razão social

PLANNI PARTICIPACOES LTDA

18.463.771/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2013

Razão social

RAM FILE INFORMATICA LTDA

01.735.884/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2012

Razão social

SM PARTICIPACOES LTDA

12.728.216/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2010

Razão social

LMS PARTICIPACOES LTDA

12.639.525/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.