Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MATHEUS HENRIQUE ZEPPONE

***.287.319-**

Empresas vinculadas

MHZ SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA.

46.329.390/0001-49

L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

35.588.390/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS HENRIQUE ZEPPONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS HENRIQUE ZEPPONE
CPF: ***.287.319-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MHZ SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA. 46.329.390/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2022	Ver empresa
L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 35.588.390/0001-47Ativa	Sócio	17/03/2021	Ver empresa
M. J. HOLDING LTDA. 39.693.689/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2020	Ver empresa
MAXNORTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 24.244.805/0001-49Ativa	Administrador	14/10/2020	Ver empresa
ZEPPONE TRANSPORTES LTDA. 37.726.624/0001-09Ativa	Administrador	01/10/2020	Ver empresa

Razão social

MHZ SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA.

46.329.390/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

35.588.390/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2021

Razão social

M. J. HOLDING LTDA.

39.693.689/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

MAXNORTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

24.244.805/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

ZEPPONE TRANSPORTES LTDA.

37.726.624/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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