Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MATHEUS GARCIA CARVALHO

***.342.496-**

Empresas vinculadas

NPC ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

57.255.321/0001-54

MGCONTABIL ASSESSORIA SS LTDA

43.647.255/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS GARCIA CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS GARCIA CARVALHO
CPF: ***.342.496-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NPC ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 57.255.321/0001-54Ativa	Administrador	12/09/2024	Ver empresa
MGCONTABIL ASSESSORIA SS LTDA 43.647.255/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2021	Ver empresa
H ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 42.342.304/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2021	Ver empresa
ELOS PARTICIPACOES LTDA 24.512.060/0001-51Ativa	Sócio	20/01/2017	Ver empresa
JMAC SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA. 21.388.540/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2014	Ver empresa

Razão social

NPC ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

57.255.321/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

MGCONTABIL ASSESSORIA SS LTDA

43.647.255/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2021

Razão social

H ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

42.342.304/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Razão social

ELOS PARTICIPACOES LTDA

24.512.060/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2017

Razão social

JMAC SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA.

21.388.540/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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