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Pessoa

MATHEUS FREIRE MAIA DINIZ

***.269.933-**

Empresas vinculadas

M2F NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

60.319.294/0001-40

MMB INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

58.108.289/0001-47
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS FREIRE MAIA DINIZ

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATHEUS FREIRE MAIA DINIZ
CPF
***.269.933-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

M2F NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

60.319.294/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2025

Ver empresa

Razão social

MMB INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

58.108.289/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

FOCALIZE SECURITIZADORA S A

26.947.597/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

AMONTADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.538.715/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2018

Ver empresa

Razão social

FOCALIZE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.298.947/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2018

Ver empresa

Razão social

JL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

26.592.018/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2016

Ver empresa

Razão social

OLF LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

26.583.565/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2016

Ver empresa

Razão social

FREITAS INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

26.327.887/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2016

Ver empresa

Razão social

LF INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

24.488.625/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2016

Ver empresa

Razão social

T J EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.498.586/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

J A NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

19.224.639/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2013

Ver empresa

Razão social

MF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA

18.281.159/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.