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Pessoa

MATHEUS FILIPE DO CARMO

***.898.516-**

Empresas vinculadas

GREAT HOLDING LTDA

55.898.219/0001-41

VEROS PROMOTORA DE VENDAS E CREDITO LTDA

52.781.514/0001-25

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS FILIPE DO CARMO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS FILIPE DO CARMO
CPF: ***.898.516-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GREAT HOLDING LTDA 55.898.219/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2024	Ver empresa
VEROS PROMOTORA DE VENDAS E CREDITO LTDA 52.781.514/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2023	Ver empresa
MEDIA MAKERS TRAFEGO PAGO LTDA 52.347.886/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2023	Ver empresa
GREAT MARKETING DIGITAL LTDA 49.006.558/0001-73Ativa	Administrador	30/12/2022	Ver empresa

Razão social

GREAT HOLDING LTDA

55.898.219/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

VEROS PROMOTORA DE VENDAS E CREDITO LTDA

52.781.514/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

MEDIA MAKERS TRAFEGO PAGO LTDA

52.347.886/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

GREAT MARKETING DIGITAL LTDA

49.006.558/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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