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Pessoa

MATHEUS FERNANDES DE PAIVA

***.048.513-**

Empresas vinculadas

BALANCO PARTICIPACOES LTDA

42.842.750/0001-50

MF SERVICOS DE PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA

44.779.473/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS FERNANDES DE PAIVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATHEUS FERNANDES DE PAIVA
CPF
***.048.513-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BALANCO PARTICIPACOES LTDA

42.842.750/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Ver empresa

Razão social

MF SERVICOS DE PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA

44.779.473/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

YM TURISMO LTDA

48.923.686/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

EMICI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

39.735.388/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

MFJ. LOCACOES & EVENTOS LTDA

17.595.172/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.