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Pessoa

MATHEUS FARIAS ORMENI

***.186.678-**

Empresas vinculadas

LUCHESI ADVOGADOS

03.873.308/0001-30

MATHEUS FARIAS ORMENI 33318667846

30.908.521/0001-02
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MATHEUS FARIAS ORMENI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATHEUS FARIAS ORMENI
CPF
***.186.678-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LUCHESI ADVOGADOS

03.873.308/0001-30

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

MATHEUS FARIAS ORMENI 33318667846

30.908.521/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2018

Ver empresa

Razão social

BRASMENI COMERCIO E REPRESENTACAO DE FILTROS E PECAS LT

49.309.503/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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