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Pessoa

MATHEUS DUARTE BALLESTEROS

***.096.856-**

Empresas vinculadas

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

NHB ALIMENTOS LTDA

19.708.208/0001-98

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS DUARTE BALLESTEROS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS DUARTE BALLESTEROS
CPF: ***.096.856-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALLESTEROS & CIA. LTDA 17.161.977/0001-93Ativa	Sócio	25/01/2016	Ver empresa
NHB ALIMENTOS LTDA 19.708.208/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2014	Ver empresa
8ZH7 RESTAURANTE LTDA 17.953.774/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2013	Ver empresa
PROLE PARTICIPACOES LTDA 08.902.723/0001-98Baixada	Sócio	14/06/2007	Ver empresa

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2016

Razão social

NHB ALIMENTOS LTDA

19.708.208/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2014

Razão social

8ZH7 RESTAURANTE LTDA

17.953.774/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2013

Razão social

PROLE PARTICIPACOES LTDA

08.902.723/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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