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Pessoa

MATHEUS DOS SANTOS ALVES

***.044.301-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO ACADEMIA GOIANA DE PSICANALISE

18.798.335/0001-62

LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.680.452/0001-97
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS DOS SANTOS ALVES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATHEUS DOS SANTOS ALVES
CPF
***.044.301-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ASSOCIACAO ACADEMIA GOIANA DE PSICANALISE

18.798.335/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.680.452/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL COLORADO LTDA

23.200.964/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2015

Ver empresa

Razão social

SPE - RESIDENCIAL CEDRO LTDA

22.891.442/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2015

Ver empresa

Razão social

CLC CORRETORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.191.726/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL CEREJEIRAS I E II LTDA

21.066.481/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL BRISAS III LTDA

21.121.268/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL SANTA CRUZ LTDA.

18.450.121/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL BELEM LTDA

21.698.443/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2015

Ver empresa

Razão social

TERRAZZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

20.931.802/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2014

Ver empresa

Razão social

ADM GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA

20.306.498/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

MSA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.327.136/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2013

Ver empresa

Razão social

SAINT PAUL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.232.204/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2013

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.023.615/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.