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Pessoa

MATHEUS DORILEO ASSIS

***.760.531-**

Empresas vinculadas

DORILEO ASSIS LTDA

52.275.225/0001-54

P.B CONSULTORIA E PROJETOS EM ARQUEOLOGIA LTDA

39.735.720/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS DORILEO ASSIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATHEUS DORILEO ASSIS
CPF
***.760.531-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DORILEO ASSIS LTDA

52.275.225/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

P.B CONSULTORIA E PROJETOS EM ARQUEOLOGIA LTDA

39.735.720/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

SAO JORGE PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

21.960.904/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2015

Ver empresa

Razão social

CONFIDENCE MOTEL LTDA

10.420.813/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.