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Pessoa

MATHEUS DOMINGOS DENTI

***.986.681-**

Empresas vinculadas

DENTI HOLDING BUSINESS LTDA

54.146.908/0001-37

VALLE CONSTRUCOES LTDA

52.370.876/0001-23
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS DOMINGOS DENTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATHEUS DOMINGOS DENTI
CPF
***.986.681-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

DENTI HOLDING BUSINESS LTDA

54.146.908/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

VALLE CONSTRUCOES LTDA

52.370.876/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

M. D. DENTI LTDA

44.544.759/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2021

Ver empresa

Razão social

AURA FARMA POPULAR LTDA

42.635.972/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

DENTI GESTAO DE PROPRIEDADES LTDA

33.488.968/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2019

Ver empresa

Razão social

MATHEUS DOMINGOS DENTI 04698668107

32.895.095/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.