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Pessoa

MATHEUS DALLA COSTA KOCHE

***.340.741-**

Empresas vinculadas

MK PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA

52.241.251/0001-61

STA CATARINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

51.725.184/0001-98

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS DALLA COSTA KOCHE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS DALLA COSTA KOCHE
CPF: ***.340.741-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MK PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA 52.241.251/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2023	Ver empresa
STA CATARINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 51.725.184/0001-98Ativa	Sócio	08/08/2023	Ver empresa
RESTAURANTE BARU LTDA 35.759.519/0001-32Baixada	Sócio	11/12/2019	Ver empresa
SANTA CATARINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 23.808.343/0001-82Ativa	Sócio	27/02/2019	Ver empresa
BELGRADO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 09.298.489/0001-02Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	06/09/2011	Ver empresa

Razão social

MK PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA

52.241.251/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2023

Razão social

STA CATARINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

51.725.184/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

RESTAURANTE BARU LTDA

35.759.519/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2019

Razão social

SANTA CATARINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.808.343/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2019

Razão social

BELGRADO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

09.298.489/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

06/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.