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Pessoa

MATHEUS BUENO DE MORAES TORRES

***.307.131-**

Empresas vinculadas

PERFORMANCE VAREJO LTDA.

54.332.502/0001-49

TGP TECNOLOGIA PARA GESTAO E PERFORMANCE LTDA

37.409.286/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MATHEUS BUENO DE MORAES TORRES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS BUENO DE MORAES TORRES
CPF: ***.307.131-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERFORMANCE VAREJO LTDA. 54.332.502/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2024	Ver empresa
TGP TECNOLOGIA PARA GESTAO E PERFORMANCE LTDA 37.409.286/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2020	Ver empresa
MATHEUS BUENO DE MORAES TORRES 02330713185 20.021.368/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2014	Ver empresa

Razão social

PERFORMANCE VAREJO LTDA.

54.332.502/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

TGP TECNOLOGIA PARA GESTAO E PERFORMANCE LTDA

37.409.286/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

MATHEUS BUENO DE MORAES TORRES 02330713185

20.021.368/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.