Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MATHEUS ANTONIO MENDONCA DA SILVEIRA

***.494.421-**

Empresas vinculadas

TNA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

15.700.965/0001-64

3 ANNE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

55.963.058/0001-22

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATHEUS ANTONIO MENDONCA DA SILVEIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATHEUS ANTONIO MENDONCA DA SILVEIRA
CPF: ***.494.421-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TNA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 15.700.965/0001-64Ativa	Presidente	02/08/2024	Ver empresa
3 ANNE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 55.963.058/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2024	Ver empresa
MILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 39.383.004/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2024	Ver empresa
MDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 55.479.383/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2024	Ver empresa
ROSARIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA 43.734.941/0001-61Ativa	Administrador	01/10/2021	Ver empresa
MLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.722.875/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2021	Ver empresa
MFM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.575.725/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2021	Ver empresa
M.A DA SILVEIRA PARTICIPACOES LTDA 38.368.728/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2020	Ver empresa
RESERVA DOS IPES RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.614.910/0001-49Ativa	Sócio	26/11/2019	Ver empresa

Razão social

TNA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

15.700.965/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

3 ANNE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

55.963.058/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

MILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.383.004/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

MDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

55.479.383/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2024

Razão social

ROSARIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

43.734.941/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2021

Razão social

MLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.722.875/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

MFM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.575.725/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2021

Razão social

M.A DA SILVEIRA PARTICIPACOES LTDA

38.368.728/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2020

Razão social

RESERVA DOS IPES RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.614.910/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.