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Pessoa

MATEUS VANNI

***.604.690-**

Empresas vinculadas

2NI PARTICIPACOES LTDA

57.690.148/0001-12

GILIO SERVICOS MEDICOS LTDA

47.681.313/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATEUS VANNI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATEUS VANNI
CPF: ***.604.690-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2NI PARTICIPACOES LTDA 57.690.148/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2024	Ver empresa
GILIO SERVICOS MEDICOS LTDA 47.681.313/0001-16Ativa	Sócio	20/12/2022	Ver empresa
VANNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.375.752/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2022	Ver empresa
DIPLAS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS E BAZAR LTDA 36.522.313/0001-57Baixada	Sócio	02/03/2020	Ver empresa
MAKROFARMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 94.057.825/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2016	Ver empresa
LUMAV PARTICIPACOES LTDA 11.054.565/0001-78Baixada	Sócio	06/08/2009	Ver empresa

Razão social

2NI PARTICIPACOES LTDA

57.690.148/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Razão social

GILIO SERVICOS MEDICOS LTDA

47.681.313/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2022

Razão social

VANNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.375.752/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

DIPLAS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS E BAZAR LTDA

36.522.313/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

MAKROFARMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

94.057.825/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2016

Razão social

LUMAV PARTICIPACOES LTDA

11.054.565/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.