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Pessoa

MATEUS SILVA SANTANA

***.423.739-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA E INCORPORADORA OLIVEIRA & SANTANA LTDA

55.746.618/0001-97

SATO TRADER SOLUTIONS LTDA

30.811.187/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATEUS SILVA SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATEUS SILVA SANTANA
CPF: ***.423.739-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA E INCORPORADORA OLIVEIRA & SANTANA LTDA 55.746.618/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2024	Ver empresa
SATO TRADER SOLUTIONS LTDA 30.811.187/0001-74Ativa	Sócio	02/08/2021	Ver empresa
EAGLES LIFE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA. 33.512.400/0001-35Baixada	Sócio	02/05/2019	Ver empresa
EQUIPE TRADER DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 28.449.150/0001-04Ativa	Sócio	18/08/2017	Ver empresa
COLA & RIBAS DE ANDRADE CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 10.916.392/0001-97Ativa	Sócio	13/09/2016	Ver empresa
FORCE INVESTOR AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA 11.203.453/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2015	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA OLIVEIRA & SANTANA LTDA

55.746.618/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2024

Razão social

SATO TRADER SOLUTIONS LTDA

30.811.187/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2021

Razão social

EAGLES LIFE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA.

33.512.400/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2019

Razão social

EQUIPE TRADER DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.

28.449.150/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2017

Razão social

COLA & RIBAS DE ANDRADE CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

10.916.392/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2016

Razão social

FORCE INVESTOR AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS LTDA

11.203.453/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.