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Pessoa

MATEUS MARTINS LOPES

***.742.906-**

Empresas vinculadas

LUIS VILLELA SERVICOS CONTABEIS LTDA

15.029.357/0001-70

MARTINS AUDITORIA E CONTROLADORIA CONTABIL LTDA

49.908.781/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATEUS MARTINS LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MATEUS MARTINS LOPES
CPF
***.742.906-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LUIS VILLELA SERVICOS CONTABEIS LTDA

15.029.357/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

MARTINS AUDITORIA E CONTROLADORIA CONTABIL LTDA

49.908.781/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

APICE OTIMIZA LTDA

48.245.202/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

MATEUS MARTINS LOPES 08674290620

28.163.021/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.