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Pessoa

MATEUS ANTONIO ABI RAMIA MARQUES

***.026.207-**

Empresas vinculadas

GELOMAX DA RASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

52.318.103/0001-06

OTICA LEVE LTDA

40.789.902/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MATEUS ANTONIO ABI RAMIA MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MATEUS ANTONIO ABI RAMIA MARQUES
CPF: ***.026.207-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GELOMAX DA RASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 52.318.103/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
OTICA LEVE LTDA 40.789.902/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2021	Ver empresa
OTICAS LEVE LTDA 41.498.915/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	08/04/2021	Ver empresa
OTICA DO LARGO LTDA 33.808.578/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2020	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE BENS RIMAR LTDA 08.389.203/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2020	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS GELOMAX LTDA 31.541.508/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2020	Ver empresa

Razão social

GELOMAX DA RASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

52.318.103/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

OTICA LEVE LTDA

40.789.902/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2021

Razão social

OTICAS LEVE LTDA

41.498.915/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

OTICA DO LARGO LTDA

33.808.578/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS RIMAR LTDA

08.389.203/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS GELOMAX LTDA

31.541.508/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.